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      貪官10大洗錢手法揭秘

      2014年04月23日 10:13:35 本報記者:

      貪官10大洗錢手法揭秘
      貪官10大洗錢手法揭秘

        “洗錢”已經成為貪官將腐敗行為“合法化”的一種重要手段,并成為腐敗行為的一個重要特征。有些貪官被抓后直言最頭疼的是藏錢。而從公開報道來看,中國貪官的洗錢手法更是讓人目不暇接。

        下面,來跟大家一起看,中國貪官都用哪些手法洗錢。

      貪官10大洗錢手法揭秘
      貪官10大洗錢手法揭秘

        1、藝術品

        徐悲鴻油畫《蔣碧薇》拍出7280萬元后被證實是美院學生習作;2.2億元天價“漢代玉凳”成為圈內笑談;齊白石《松柏高立圖·篆書四言聯》2年內從2000萬元跳至4.2億元;一些在國際上并無影響的當代藝術家,其作品的拍賣價動輒數千萬…………藝術品市場火爆,一個很重要的原因是其在國內已成為貪官洗錢的最好方式之一。

        中紀委剖析稱,贗品也能成為洗錢工具。譬如行賄者首先將贗品通過不合法的鑒定渠道鑒定為真品后,送予受賄者。然后,行賄者再以受賄者名義將該贗品交給拍賣公司拍賣。另有受賄者將歸其所有的贗品存放在某經銷商處,有行賄者意圖行賄時,受賄者或直接或間接地告知自己有收藏雅好,同時指定特定的經銷商。行賄者從該經銷商處高價買得贗品。

      貪官10大洗錢手法揭秘
      貪官10大洗錢手法揭秘

        2、房地產

        通過網絡爆光,一系列官員背景的“房妹”、“房姐”、“房叔”、“房爺”接連而出。這些官員通過房地產市場隱匿身份、漂白黑錢,這說明房地產業早已成為他們的“洗錢天堂”。而這與實名購房政策執行不力以及城鎮個人住房信息系統的遲遲難產,有很大的關系。

        推行實名購房政策與構建城鎮個人住房信息系統,說到底都是為了防止貪官洗錢房地產業。據美國《紐約時報》網站2月18日披露,該系統能夠很方便地查詢公民名下的住房數量、地址、面積等信息,住建部曾要求全國40個重點城市的個人住房信息系統應于2012年6月底之前實現聯網,但時至今日這種系統仍處于難產之中。因為那些坐擁幾套、乃至幾十套房產的官員不希望打開這個“黑箱”,并一直阻撓著它的打開。

      貪官10大洗錢手法揭秘
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        3、比特幣

        有評論人士指出,比特幣之所以在中國那么火,絕對是因為它匿名,免稅,免監管,可以洗錢跨境交易。玩比特幣的不是什么中國大媽,是中國的貪官夫人和情婦們。

        在2013年12月5日,央行發布《關于防范比特幣風險的通知》,明確表示比特幣“并不是真正意義的貨幣”。事實是,在微博和微信圈中依舊有人在散步一些比特幣洗錢業務的招攬信息。

      貪官10大洗錢手法揭秘

      貪官10大洗錢手法揭秘

        4、皮包公司、代理人公司

        有些腐敗官員,為將“黑錢”洗白,就搞“一家兩制”,自己在臺上利用權力撈錢,老婆孩子則利用“下海”身份掩蓋黑錢來源;蚴窍葥棋X后洗錢,即公職人員大量貪污、受賄后,辭職下海辦公司或炒股,用新身份來解釋他不正常的暴富。

        還有政府官員或國企老總創辦私人企業、代理人企業,既可通過經濟往來把黑錢轉移到這些企業的賬戶上,又可通過正常的納稅經營再賺一筆。

      貪官10大洗錢手法揭秘
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        5、股金紅利

        此方式不同時期有不同的表現形式,如以前的集資利息,現在的坐受干股,引進外資的個人獎勵等,將腐敗所得披上合法的外衣。

        2001年3月,康賽股票案曾一度震驚全國。 康賽集團有限公司(現為黃石市康賽實業發展有限公司)高層認為,企業上市必須過五關斬六將,只要能拿來批文,不惜血本公關。譬如,在1993年12月,時任國家經貿委副主任的徐鵬航應康賽公司要求,出面為康賽公司股票上市一事做工作,使其被批準為規范化股份制試點單位,具有股票優先上市資格。之后,康賽公司先后為其家人購送內部職工股加上分紅配股共12.1萬股,股票上市后得溢價款113萬元(調查時已全部退出)。

      貪官10大洗錢手法揭秘
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        6、博彩

        遠華案剛剛浮出水面,中央專案組進駐廈門,做賊心虛的廈門市原副市長藍甫倉皇出逃澳大利亞,一個月后歸案。問起藍甫的不明財產和他在境外違紀參賭的情況,他大言不慚地列出了他在賭場上的“戰績”:幾年之內,他通過賭博賺到的錢多達65萬美元和33萬港幣!

        然而一些已經到案、曾經陪同藍甫參賭的人,他們的供述卻與藍甫的“交代”大相徑庭。藍參賭多是鎩羽而歸。原來,著力渲染的賭戰風云,不過是貪官藍甫為自己洗錢的一種說辭而已。

        而有些貪官則以購買彩票中彩票的方式掩蓋自己的財產來源。

      貪官10大洗錢手法揭秘
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        7、外資銀行存款

        以離岸業務和保密工作見長的外資銀行一直是貪官的海外洗錢渠道。如列支登士敦銀行設在中國的辦事處。這是一家絕對實行保密服務的銀行,開展“中國存款,全球支取”的服務,也就是“全球洗錢”,通過購買國外基金的方式讓存款出境,然后在國外支取贖回。而這些錢還可以以外商身份回國投資。

        中國國際收支“凈誤差與遺漏”項每年都有幾百億美元,近年來總和已達數千億美元,這其中洗錢所導致的資金外流數額占相當大的比重。

      貪官10大洗錢手法揭秘
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        8、地下錢莊

        一些貪官通過主要是地下錢莊的代理機構,利用一些專門跑腿的“水客”,以“螞蟻搬家”少量多次的方式在口岸來回走私現金,偷運過境后再以貨幣兌換點的名義存入銀行戶頭。這種方式盡管要付一定費用,但風險較小,難以查清委托人的身份。

      貪官10大洗錢手法揭秘
      貪官10大洗錢手法揭秘

        9、貿易和投資

        貿易和投資實際上才是最為常見的兩大洗錢路徑,具有隱蔽性更強、技術含量更高、涉及金額更大的共同特點。

        多起案例顯示,有不少國企央企人士涉足洗錢,以對外投資為名義將國內資金轉移出去,但不少項目其實是虛擬或真假參半的,或者將資金在境外非法占有或挪作他用。

        全球金融誠信機構的報告指出,很多合法資金都以FDI(對外直接投資)的形式離開中國內地進入香港和維京群島等離岸金融中心,然后再洗到其他實體,再以源自香港和維京群島FDI(外商直接投資)的形式重新投到內地。“這是一套復雜的洗錢系統,利用對FDI放松的監管,為中國的高資產凈值人士秘密隱藏和積累財富。”報告說。

      貪官10大洗錢手法揭秘
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        10、信用卡消費

        當不少人驚嘆內地游客在境外的消費能力時,可能沒有想到通過在境外使用信用卡消費或提現,也能將黑錢洗白。人行的研報指出,一方面腐敗分子可在境外大量消費或提現,另一方面在境內貪污受賄并以贓款還款。信用卡和銀聯卡在為境內人員出境觀光旅游等消費提供方便的同時,也為境內腐敗人員跨境轉移資金提供了便利條件。

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